6. Juan Pedro Damiani, anggota komite etik FIFA
Juan Pedro Damiani adalah orang terkaya sekaligus ketua organisasi sepak bola di Uruguay.
Ia menjadi salah satu klien terbesar Mossack Fonseca. Suddeutsche Zeitung melaporkan, Damiani mengendalikan sejumlah perusahaan -- yang diduga menjadi penerima suap untuk anggota FIFA.
Damiani adalah seorang pengacara yang memiliki firma hukum yang membela tiga terdakwa dalam skandal FIFA.
BBC melaporkan, Damiani dan firmanya menyediakan bantuan hukum untuk setidaknya 7 perusahaan offshore yang terkait pejabat sepak bola, Eugenio Figueredo yang ditahan Mei lalu atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.
7. Sigmundur David Gunnlaugsson, Perdana Menteri Islandia
Panama Papers menguak Gunnlaugsson dan istrinya menyembunyikan tumpukan uang mereka di 'surga pajak' yang belum diketahui persisnya, sementara negaranya nyaris tenggelam sebagai akibat krisis finansial.
Sebuah perusahaan di British Virgin Islands yang dimiliki oleh istrinya kini mengklaim jutaan dolar dari harta pailit bank Islandia yang bangkrut.
Gunnlaugsson, yang menjadi perdana menteri pada 2013, terlibat erat dalam negosiasi dengan pengadu aset bank, demikian dilaporkan MBL.is -- tindakan yang bisa mempengaruhi nilai obligasi perusahaan mlik istrinya.
8. Ian Cameron, ayah Perdana Menteri Inggris David Cameron
Ian Cameron, yang meninggal pada 2010 mendapatkan pundi-pundi harta sebagai pialang saham dan investor.
Menurut ICIJ, perusahaan Blairmore Holdings miliknya di Panama memiliki jutaan dolar dengan tidak dikenakan pajak penghasilan atau keuntungan modal.
9. Mauricio Macri, Presiden Argentina
Presiden Argentina Mauricio Macri diduga menjadi seorang direktur di Bahama yang didirikan pada tahun 1998.
Ayah dan saudaranya juga dilaporkan menjabat sebagai direktur.
ICIJ melaporkan, ia tidak melaporkan keterkaitannya dengan perusahaan tersebut dalam laporan harta kekayaan pada 2007 dan 2008, saat ia menjabat Wali Kota Buenos Aires.
Juru bicara Presiden, Ivan Pavlosky, dalam pernyataannya menyebut, Macri tak pernah punya saham dalam perusahaan yang disebut.
"Macri secara tidak tetap ditunjuk sebagai direktur dalam perusahaan hanya karena kaitan perusahaan tersebut dengan bisnis keluarga," kata juru bicara tersebut.
10. Lionel Messi, pemain sepak bola
Pemain sepak bola Lionel Messi dan ayahnya terdaftar dalam dokumen itu melakukan sejumlah pencucian uang.
(global.liputan6)
loading...
0 Response to "10 - Nama 'Mengejutkan' dalam Skandal Panama Papers"
Posting Komentar